Երևան, 28.Մարտ.2024, 00:00 |
2 զոհ, 7 վիրավոր. վթար՝ Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր... Ի՞նչ եղանակ է սպասվում առաջիկա օրերին Պետության ներսում պետություն չի կարող լինել, ... Վրացի խորհրդարանականներն այցելել են Ծիծեռնակա... Սամբոյի աշխարհի գավաթն ամեն տարի կանցկացվի Հա... Քննչական կոմիտեի վետերանները հանդիպել են նորա... Եկամուտների հայտարարագիր ներկայացնող քաղաքացի... Տավուշում մարդիկ զրկվելու են անվտանգ տեղաշարժ... ԼՂ-ից բռնի տեղահանված որոշ շրջանակներ սպառնալ... Հայաստանը ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու դիմում չի ուղար... Տարադրամի փոխարժեքները այսօրվա դրությամբ Արցախցիների համար 40+10 ծրագրի ժամկետը երկարա... Հայաստանում «Միր» վճարային համակարգի կտրուկ ս... Հաստատվել է նախադպրոցական հաստատության ղեկավա... Թալանել են «Զիգզագ» խանութը. հափշտակել են 5,5... Այսօր Ավագ հինգշաբթի է. ժամերգությունից հետո ... ԱԱԾ սահմանապահ զորքերը կազմակերպում է ընդունե... Կառավարության հերթական նիստը․ Ուղիղ Ո՞րն է առավոտյան արթնանալու օպտիմալ ժամանակը ... ՀԱՊԿ-ը 2024 թվականին յոթ զորավարժություն կանց... ԼՂՀ-ն «լուծարելու» փաստաթուղթն անօրինական էր,... Նավթի գներն աճել են Աստղագուշակ՝ մարտի 28-ի համար «Անբարեխիղճ մարդկանց ձեռքում գտնվող նեյրոնայի... Երևանի և մարզերի որոշ հասցեներում լույս չի լի... ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնի հիմնական թե... «Ժողովուրդ». Քաոս Կոռուպցիայի կանխարգելման հա... Թթուջուր-Նավուր ավտոճանապարհը փակ է բոլոր տես... «Հրապարակ». Որքան են վճարել Հրաչուհի Ութմազյա... «Ժողովուրդ». ՔԿ-ն մտել է դատարան և Մանվել Գրի... «Հրապարակ». ՔՊ-ականներն այլեւս առաջվանը չեն. ... «Փաստ». Ինչո՞ւ չի կազմակերպվել Վրաստանի վարչա... Ես չէի ցանկանում հեռանալ. Մեսսին՝ Բարսելոնայի... «Փաստ». Ուղարկում է մարդկանց հետ «խոսելու». ի... «Ժողովուրդ». Գուրգեն Արսենյանին տրված խոստում... «Փաստ». Հասարակության վրա փորձում է վախ ծախել... «Հրապարակ». Իշխանությունների՝ ամեն ինչ օպտիմա... «Ժողովուրդ».«Ամիօ բանկ»-ը վերաբրենդավորումից ... «Հրապարակ». Փաշինյանը զարմացել է, որ ժողովուր... Բրազիլիայում որսորդները սպանել են աշխարհի ամե... Մարդու առողջությունը մեծապես կախված է նրա կեն... Ալեն Սիմոնյանը ֆրանսիացի գործընկերներին է ներ... Սի Ծինփինը կոչ է արել ԱՄՆ-ին խորացնել առևտրատ... 15-օրյա ժամկետում տուգանքը վճարելու դեպքում կ... Կարճաժամկետ գործոնով պայմանավորված՝ 2024թ. փե... Էնն Հեթուեյը խոստովանել է, թե ինչու է հրաժարվ... Մոսկվան ուսումնասիրում է Բաքվի կողմից Ուկրաին... Սթիվեն Սիգալը տեսակցել է «Կրոկուսի» ահաբեկչու... Պապա ջան, ես քեզ միշտ կկարոտեմ, կհանդիպենք մյ... Բլինկենը կհանդիպի Ուկրաինայի արտաքին գործերի ... Լատվիայի վարչապետը հայտարարել է, որ ՆԱՏՕ-ն պա... Ինչպես ապահովել երեխաների անվտանգ երթևեկությո... Տարածքներ զիջելը դե ֆակտո տարածքային փոփոխութ... ԱՄՆ-ն հաքերների մասին տեղեկությունների դիմաց ... Լատվիան կարտաքսի ռուս դիվանագետին Դեսպան Ավետիսյանը Իսպանիայի Պատգամավորների Կո... 13-ամյա թոռը 63-ամյա պապի մարմինը հայտնաբերել... Մահացել է Արարատ Զուրաբյանի դուստրը Ֆիլատն ասել է, որ Սանդուն և նրա թիմը Մոլդովայ... «Ռուսաստանի համար չկան ոչ բարեկամ երկրներ, կա... Վերանորոգված ու վերազինված «Մհեր Մկրտչյան» ար... Հայաստան-ԵՄ-ԱՄՆ հանդիպումը որևէ երրորդ կողմի ... Հայաստանն աշխարհի ամենաշախմատային երկիրն է․ Ա... Կրոսը ևս մեկ տարի կանցկացնի Մադրիդում Բելգորոդում խոցվել է 18 հրթիռ, իսկ Ուկրաինայո... «Հարավային Կովկասի ապագան Փարիզի համար գործիք... Ավտոմեքենան դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի ... Չինաստանը արձակել է Yunhai-3 գաղտնի արբանյակը... Ռոբերտ Պատինսոնն առաջին անգամ հայր է դարձել ԿԳՄՍ նախարարությունը հայտարարում է Մարդկանց թ... Սասուն Միքայելյանի և Ռոմանոս Պետրոսյանի հակաս... Թայլանդում ընդունվել է միասեռ ամուսնություննե... Ֆեյսբուքի տարբեր խմբերում կեղծ տեղեկություն է... Վերացվել է դպրոցի խոհանոցի արտադրական գործուն... ՃՏՊ՝ Ծաղկահովիտ-Ալագյազ ավտոճանապարհին. կան տ... Վրաստանում ԵՄ դիտորդները նոր ղեկավար ունեն Հայաստանում Գվինեայի դեսպանն իր հավատարմագրեր... Վրացագիտության կենտրոնը նոր մեկնարկի հիանալի ... Արարատ Միրզոյանն Արգենտինայում անդրադարձել է ... «Մենք չենք օգտագործում «Զանգեզուրի միջանցք» տ... 29-ամյա երիտասարդը կալանավորվել է դանակով համ... ՀՀ ԱԺ պատվիրակությունը հանդիպել է Հնդկաստանի ... Սվաճյան փողոցի շենքերից մեկի մոտ սպանության փ... Թիվ 130 դպրոցի՝ յուրացումների մեջ մեղադրվող տ... Փնտրելու կարիք չկա. այդ մարդիկ Տավուշում են և... Քուչակ գյուղում բախվել են «Toyota»-ն ու «Opel... Ադրբեջանի սամբոյի հավաքականը հրաժարվել է գալ ... Բոլոր լուծումները պետք է լինեն փոխզիջման տարբ... Ֆրանկոֆոնիայի միջոցառումների շրջանակում Կամեր... «Կրոկուս»-ում ահաբեկչության զոհերի թիվը հասել... Աննա Հակոբյանի կազմակերպած բարեգործական ընթրի... Իսպանիայում գրեթե 4,5 տոննա հաշիշ են առգրավել... Այսօր արդեն էմիրաթական ներդրումներն ավելի ու ... Հայտնաբերվել է Գյումրիում մարտի 24-ին նախկին ... Նոր ավտոմատ համակարգով 23 681 քաղաքացու կվերա... ԱՄՆ-ը և Հարավային Կորեան ցանկանում են արգելափ... ՀՀ-ն չի միացել ՀԱՊԿ ԽՎ պատվիրակությունների՝ Մ... Փաշինյանը Անն-Լորանս Պետելի գլխավորած պատվիրա... Ցուցարարները գոմաղբ են թափել ամերիկացի պաշտոն... Չեմ բացառում՝ եթե այդ գյուղերը չհանձնվեն, Ադր...

Թրամփի եւ նրա փեսայի կազմակերպությունների գործարքները Deutsche Bank-ում կասկածներ են հարուցել

Deutsche Bank-ի փողերի լվացման դեմ պայքարի մասնագետները 2016 եւ 2017 թվականներին խորհուրդ են տվել ԱՄՆ ֆինանսական հանցագործությունների հարցերով դաշնային հսկողական մարմնին զեկուցել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի եւ նրա փեսա Ջարեդ Քուշների վերահսկողության ներքո եղած ընկերությունների մասնակցությամբ բազմաթիվ գործարքների մասին, հայտնում է New York Times-ը:

Վկայակոչելով Deutsche Bank-ի 5 նախկին եւ ներկա աշխատակիցների՝ պարբերականը պնդում է, որ գերմանական բանկի ղեկավարությունը, որը Թրամփի եւ Քուշների ընկերություններին միլիարդավոր դոլարի վակեր է հատկացրել, մերժել է իր աշխատակիցների խորհուրդը: Նման տեղեկությունները երբեք չեն փոխանցվել կառավարությանը:

Գործարքները, որոնցից մի քանիսն առնչվել են այլեւս գոյություն չունեցող Թրամփի հիմնադրամին, համակարգչային համակարգում զգուշացում են առաջացրել, որը նախատեսված է ապօրինի գործունեության հայտնաբերման համար, New York Times-ին հայտնել են բանկի նախկին աշխատակիցները:

Դրանից հետո բանկի ֆինանսական մոնիթերինգի հարցերով աշխատակիցները, որոնք վերլուծել են այս գործարքները, պատրաստել են կասկածելի գործունեության վերաբերյալ, այսպես կոչված, հաշվետվություններ, որոնք, նրանց կարծիքով, պետք էր ուղարկել արդարադատության նախարարության ֆինանսական հանցագործությունների ստորաբաժանմանը, գրում է պարբերականը:

New York Times-ը նշում է, որ բանկի աշխատակիցների կարծիքով՝ գործարքների մասին չհայտնելու որոշումը փողերի լվացման վերաբերյալ օրենքները զանց առնելու մոտեցման հետեւանք է: Նրանց խոսքով՝ բանկի ղեկավարությունը պարբերաբար հրաժարվել է հաշվետվություններ ուղարկել, որպեսզի պահպանի շահութաբեր հաճախորդների հետ հարաբերությունները:

Մի աշխատակցուհի, որը վերլուծել է որոշ գործարքներ, տեղեկացրել է, որ ազատվել է անցած տարի՝ այն բանից հետո, երբ մտահոգություն է հայտնել բանկի գործելակերպի վերաբերյալ, տեղեկացնում է New York Times-ը։

Պարբերականը մեջբերում է Deutsche Bank-ի պաշտոնական ներկայացուցչի խոսքը, որն ասել է, որ քննիչներին չեն խանգարել բարձրացնել կասկածելի թվացող գործողությունների մասին հարցերը։ Բանկի ներկայացուցիչը «կտրականապես սուտ» է անվանել այն պնդումները, որ բանկի աշխատակիցներին տեղափոխել են այլ պաշտոնների կամ ազատել են աշխատանքից, որպեսզի մարեն ինչ-որ այցելուով պայմանավորված տագնապները։ Նա նաեւ նշել է, որ Deutsche Bank-ն ակտիվացրել է պայքարը ֆինանսական հանցագործությունների դեմ։

Trump Organization-ի ներկայացուցիչը, որը կառավարում է Թրամփի շատ ակտիվներ, տեղեկացրել է New York Times-ին, որ իր ընկերությանը հայտնի չէ գործարքների մասին, որոնք նշված են որպես կասկածելի։ Նրա խոսքով՝ ներկայում Trump Organization-ը օպերացիոն հաշիվներ չունի Deutsche Bank-ում։

«New York Times-ը փորձում է բացարձակ կեղծ սկանդալային պատմություն ստեղծել, երբ նյութերի համար գաղափարներն արդեն չեն բավականացնում»,- Reuters-ին ասել է Kushner Companies-ի ներկայացուցիչը։

Deutsche Bank-ի եւ Trump Organization-ի ներկայացուցիչները չեն արձագանքել Reuters-ի խնդրանքին՝ տալու անկախ մեկնաբանություններ։

New York Times-ը գրում է, որ գործարքների բնույթը, որոնց մասին խոսվում է, պարզ չէ։

Համենայնդեպս, որոշ գործարքներ կապված են եղել դրամական հոսքերի հետ, որոնք ստացողները կամ ուղարկողները օտարերկրյա կազմակերպություններ են կամ անձինք, որոնց բանկային ծառայողները կասկածելի են համարել։

Հրապարակումը ի հայտ է եկել այն պահին, երբ Կոնգրեսը եւ Նյու Յորքի նահանգի իշխանությունները հետաքննում են Թրամփի, նրա ընտանիքի եւ Deutsche Bank-ի միջեւ հարաբերությունները եւ պահանջում ներկայացնել փաստաթղթեր՝ կապված կասկածելի ակտիվության հետ։

Թրամփը դատական հայց է ներկայացրել ֆինանսական փաստաթղթերի պահանջի մասին Ներկայացուցիչների պալատի օրակարգն արգելափակելու փորձի վերաբերյալ, որոնք ուղարկվել են Deutsche Bank, Capital One Financial Corp եւ Mazars LLP հաշվապահական ընկերություն։

 

դիտվել է 350 անգամ
2 զոհ, 7 վիրավոր. վթար՝ Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր... Ի՞նչ եղանակ է սպասվում առաջիկա օրերին Պետության ներսում պետություն չի կարող լինել, ... Վրացի խորհրդարանականներն այցելել են Ծիծեռնակա... Սամբոյի աշխարհի գավաթն ամեն տարի կանցկացվի Հա... Քննչական կոմիտեի վետերանները հանդիպել են նորա... Եկամուտների հայտարարագիր ներկայացնող քաղաքացի... Տավուշում մարդիկ զրկվելու են անվտանգ տեղաշարժ... ԼՂ-ից բռնի տեղահանված որոշ շրջանակներ սպառնալ... Հայաստանը ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու դիմում չի ուղար... Տարադրամի փոխարժեքները այսօրվա դրությամբ Արցախցիների համար 40+10 ծրագրի ժամկետը երկարա... Հայաստանում «Միր» վճարային համակարգի կտրուկ ս... Հաստատվել է նախադպրոցական հաստատության ղեկավա... Թալանել են «Զիգզագ» խանութը. հափշտակել են 5,5... Այսօր Ավագ հինգշաբթի է. ժամերգությունից հետո ... ԱԱԾ սահմանապահ զորքերը կազմակերպում է ընդունե... Կառավարության հերթական նիստը․ Ուղիղ Ո՞րն է առավոտյան արթնանալու օպտիմալ ժամանակը ... ՀԱՊԿ-ը 2024 թվականին յոթ զորավարժություն կանց... ԼՂՀ-ն «լուծարելու» փաստաթուղթն անօրինական էր,... Նավթի գներն աճել են Աստղագուշակ՝ մարտի 28-ի համար «Անբարեխիղճ մարդկանց ձեռքում գտնվող նեյրոնայի... Երևանի և մարզերի որոշ հասցեներում լույս չի լի... ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնի հիմնական թե... «Ժողովուրդ». Քաոս Կոռուպցիայի կանխարգելման հա... Թթուջուր-Նավուր ավտոճանապարհը փակ է բոլոր տես... «Հրապարակ». Որքան են վճարել Հրաչուհի Ութմազյա... «Ժողովուրդ». ՔԿ-ն մտել է դատարան և Մանվել Գրի... «Հրապարակ». ՔՊ-ականներն այլեւս առաջվանը չեն. ... «Փաստ». Ինչո՞ւ չի կազմակերպվել Վրաստանի վարչա... Ես չէի ցանկանում հեռանալ. Մեսսին՝ Բարսելոնայի... «Փաստ». Ուղարկում է մարդկանց հետ «խոսելու». ի... «Ժողովուրդ». Գուրգեն Արսենյանին տրված խոստում... «Փաստ». Հասարակության վրա փորձում է վախ ծախել... «Հրապարակ». Իշխանությունների՝ ամեն ինչ օպտիմա... «Ժողովուրդ».«Ամիօ բանկ»-ը վերաբրենդավորումից ... «Հրապարակ». Փաշինյանը զարմացել է, որ ժողովուր... Բրազիլիայում որսորդները սպանել են աշխարհի ամե... Մարդու առողջությունը մեծապես կախված է նրա կեն... Ալեն Սիմոնյանը ֆրանսիացի գործընկերներին է ներ... Սի Ծինփինը կոչ է արել ԱՄՆ-ին խորացնել առևտրատ... 15-օրյա ժամկետում տուգանքը վճարելու դեպքում կ... Կարճաժամկետ գործոնով պայմանավորված՝ 2024թ. փե... Էնն Հեթուեյը խոստովանել է, թե ինչու է հրաժարվ... Մոսկվան ուսումնասիրում է Բաքվի կողմից Ուկրաին... Սթիվեն Սիգալը տեսակցել է «Կրոկուսի» ահաբեկչու... Պապա ջան, ես քեզ միշտ կկարոտեմ, կհանդիպենք մյ... Բլինկենը կհանդիպի Ուկրաինայի արտաքին գործերի ... Լատվիայի վարչապետը հայտարարել է, որ ՆԱՏՕ-ն պա... Ինչպես ապահովել երեխաների անվտանգ երթևեկությո... Տարածքներ զիջելը դե ֆակտո տարածքային փոփոխութ... ԱՄՆ-ն հաքերների մասին տեղեկությունների դիմաց ... Լատվիան կարտաքսի ռուս դիվանագետին Դեսպան Ավետիսյանը Իսպանիայի Պատգամավորների Կո... 13-ամյա թոռը 63-ամյա պապի մարմինը հայտնաբերել... Մահացել է Արարատ Զուրաբյանի դուստրը Ֆիլատն ասել է, որ Սանդուն և նրա թիմը Մոլդովայ... «Ռուսաստանի համար չկան ոչ բարեկամ երկրներ, կա... Վերանորոգված ու վերազինված «Մհեր Մկրտչյան» ար... Հայաստան-ԵՄ-ԱՄՆ հանդիպումը որևէ երրորդ կողմի ... Հայաստանն աշխարհի ամենաշախմատային երկիրն է․ Ա... Կրոսը ևս մեկ տարի կանցկացնի Մադրիդում Բելգորոդում խոցվել է 18 հրթիռ, իսկ Ուկրաինայո... «Հարավային Կովկասի ապագան Փարիզի համար գործիք... Ավտոմեքենան դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի ... Չինաստանը արձակել է Yunhai-3 գաղտնի արբանյակը... Ռոբերտ Պատինսոնն առաջին անգամ հայր է դարձել ԿԳՄՍ նախարարությունը հայտարարում է Մարդկանց թ... Սասուն Միքայելյանի և Ռոմանոս Պետրոսյանի հակաս... Թայլանդում ընդունվել է միասեռ ամուսնություննե... Ֆեյսբուքի տարբեր խմբերում կեղծ տեղեկություն է... Վերացվել է դպրոցի խոհանոցի արտադրական գործուն... ՃՏՊ՝ Ծաղկահովիտ-Ալագյազ ավտոճանապարհին. կան տ... Վրաստանում ԵՄ դիտորդները նոր ղեկավար ունեն Հայաստանում Գվինեայի դեսպանն իր հավատարմագրեր... Վրացագիտության կենտրոնը նոր մեկնարկի հիանալի ... Արարատ Միրզոյանն Արգենտինայում անդրադարձել է ... «Մենք չենք օգտագործում «Զանգեզուրի միջանցք» տ... 29-ամյա երիտասարդը կալանավորվել է դանակով համ... ՀՀ ԱԺ պատվիրակությունը հանդիպել է Հնդկաստանի ... Սվաճյան փողոցի շենքերից մեկի մոտ սպանության փ... Թիվ 130 դպրոցի՝ յուրացումների մեջ մեղադրվող տ... Փնտրելու կարիք չկա. այդ մարդիկ Տավուշում են և... Քուչակ գյուղում բախվել են «Toyota»-ն ու «Opel... Ադրբեջանի սամբոյի հավաքականը հրաժարվել է գալ ... Բոլոր լուծումները պետք է լինեն փոխզիջման տարբ... Ֆրանկոֆոնիայի միջոցառումների շրջանակում Կամեր... «Կրոկուս»-ում ահաբեկչության զոհերի թիվը հասել... Աննա Հակոբյանի կազմակերպած բարեգործական ընթրի... Իսպանիայում գրեթե 4,5 տոննա հաշիշ են առգրավել... Այսօր արդեն էմիրաթական ներդրումներն ավելի ու ... Հայտնաբերվել է Գյումրիում մարտի 24-ին նախկին ... Նոր ավտոմատ համակարգով 23 681 քաղաքացու կվերա... ԱՄՆ-ը և Հարավային Կորեան ցանկանում են արգելափ... ՀՀ-ն չի միացել ՀԱՊԿ ԽՎ պատվիրակությունների՝ Մ... Փաշինյանը Անն-Լորանս Պետելի գլխավորած պատվիրա... Ցուցարարները գոմաղբ են թափել ամերիկացի պաշտոն... Չեմ բացառում՝ եթե այդ գյուղերը չհանձնվեն, Ադր...
Ամենաընթերցվածը
website by Sargssyan